วันที่ 23 เม.ย. 2567 พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท., นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท, พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผบก.สอท.1 พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3  พล.ต.ต.จิตตพล ผลพฤกษา ผบก.สอท.4 นายวิทยา นีติธรรม โฆษกสำนักงานปปง. ร่วมกันแถลงปฏิบัติการ "BLACK HAT"ล่าล้างขบวนการหลอกลงทุนคริปโต ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 125 ล้าน

พล.ต.ท.วรวัฒน์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีผู้เสียหายได้แจ้งความหลังโดนคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมก่อนหลอกลวงให้ลงทุนสินทรัพย์ดีจิทัลหรือเงินคริปโต ซึ่งคนร้ายได้สร้างแพลตฟอร์มปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกผู้เสียหายว่าได้กำไรจากการลงทุน จากนั้นจะหลอกล่อให้ผู้เสียหายนำเงินมาลงทุนเพิ่ม จนกระทั่งไม่สามารถถอนคืนเงินลงทุนคืนได้ สร้างความเสียหายกว่า 530 ล้านบาท  โดยคดีนี้มีความเชื่อมโยงหลายท้องที่และมีรูปแบบแผนประทุษกรรมในรูปแบบเดียวกันโดยจากข้อมูลพบว่ามี 1 ในผู้เสียหายที่เป็นผู้สูงอายุโดนหลอกให้ลงทุนมากถึง 308 ล้านบาท และได้ออกหมายจับ90 ราย จับกุมไปกว่า  23 ราย ส่วนใหญทเป็นจีน สิงคโปร์ ลาว เวียดนามและคนไทยร่วมก่อเหตุ

ประกอบกับห้วงเวลาเดียวกัน บช.สอท.จับกุมเว็บ ufabetjc และplay beer777 มีเงินหมุนเวียนกว่า 13,000 ล้านบาทต่อปี โดยจับกุมได้ 7 ราย ทั้งกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ กลุ่มผู้จัดการเรื่องการเงิน จนไปถึงเจ้าของบัญชี พร้อมตรวจยึดเงินสด 117,.835,200บาท รถยนต์ PORSCHE รุ่น CAVANNE จำนวน 1 คัน มูลค่าประมาณ 8,000,000 บาท และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 150 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหลังจับกุมพบว่าเส้นทางการเงินของคดีหลอกลงทุนคริปโตดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์ โดยพบว่าเงินที่ถูกหลอกลวงจากการการลงทุนคริปโตได้ถูกนำมาผ่านกระบวนการฟอกเงิน ผบช.สอท.กล่าว

พล.ต.ต.สถิตย์ กล่าวว่า โดยมีกลุ่มคนร้ายแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน ซึ่งมีนายกัญจน์นิพิฐ (สงวนตามสกุล) ผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทางการเงินให้แก่กลุ่มอาชญากรข้ามชาติต่างๆ ที่มีความเชื่อมโยงจากการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำความผิดในหลายคดี จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อได้ว่า ทรัพย์สินที่ตรวจยึดในคดีนี้ได้มาจากการหลอกลงทุนทรัพย์สินดิจิทัล โดยผ่านกระบวนการฟอกเงินที่สลับชับซ้อนด้วยวิธีการใช้โพยก๊วนสมัยใหม่(คริปโทเคอเรนซี) เพื่อแปลงสภาพทรัพย์สิน ได้มาจากการกระทำความผิด

ขณะที่นายวิทยา ระบุว่า ทางบช.สอท.ประสานสำนักงานปปง.ก่อนมีคำสั่งที่ ย.93/2567 ลงวันที่ 22 เม.ย.67 เพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราวที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและนำมาเฉลี่ยทรัพย์คืนให้แก่ผู้เสียหายต่อไป