วันที่ 16 พ.ค.2568 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรวุฒิ คงรักษา สว.กก.4 บก.ปอศ. จับกุม นายบัญชา อายุ 56 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็น การฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
ได้หน้าบ้านพักในพื้นที่ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
สืบเนื่องจากเมื่อปี 2562 มีผู้เสียหายจำนวน 16 ราย เข้าแจ้งความต่อพนักงาน สอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ว่าถูกนายบัญชา ผู้ต้องหาซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งและพวกรวม 5 ราย  ร่วมกันหลอกลวง ให้ร่วมลงทุนใน “กองทุนรวม ETR” โดยอ้างว่าเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศไซปรัส มีสาขาใน อังกฤษ, ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ผู้ต้องหาอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนใน หุ้นต่างประเทศ เช่น ดัชนีดาวโจนส์ของอเมริกา, สกุลเงิน ต่างประเทศ และผ่านโบรกเกอร์ระดับโลก ภายใต้แผนการออมที่ระบุว่า เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท จ่ายผลตอบแทน 10% ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ได้รับคืนเงินต้นพร้อมกำไรรวม 60% ภายใน 6 สัปดาห์ มีค่าตอบแทนให้ผู้แนะนำ 5 % ของเงินลงทุนกองทุนดังกล่าว

จากการสืบสวนพบว่าการลงทุนดังกล่าวไม่มีอยู่จริง โดยกลุ่มผู้ต้องหาใช้บัญชีม้าในการรับเงินลงทุน เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางการเงิน มีโค้ชสอนการลงทุน และแอดมินกลุ่มไลน์ ผู้ร่วมขบวนการ ได้สร้างตัวตนให้นายบัญชาเป็นบอสของกองทุน ETR พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับนักลงทุน จัดงานเลี้ยงสัมมนา แจกของรางวัล และรับประทานอาหารร่วมกัน โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุน แต่เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าตอบแทนได้มีการปิดกลุ่มไลน์ และไม่สามารถติดต่อใครได้รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 8,694,040 บาท

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว 4 คน ก่อนหน้านี้ โดย ทั้ง 4 ราย มีลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำ คงเหลือนายบัญชา ผู้ต้องหาคนสุดท้าย ซึ่งหลบหนีการจับกุมกว่า 6 ปี กระทั่งสืบทราบว่าได้หลบหนีมาอยู่พื้นที่ จ.ขอนแก่น จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว

สอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป